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          臨時報告

          2022年第三次臨時股東大會決議
          來源:      發布時間:2023-03-14 16:16:26      字體大?。?- +

          寧夏東方鉭業股份有限公司
          2022年第三次臨時股東大會決議公告
           
          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
           
          特別提示:
          1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
          2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
          3、議案4為關聯交易,與該關聯交易有利害關系的關聯人中色(寧夏)東方集團有限公司在股東大會上已回避表決。中色(寧夏)東方集團有限公司持有公司201,916,800股,占上市公司總股份的45.8%。
           
          一、會議召開和出席情況
          (一)會議召開的情況
          1、召開時間
          (1)現場會議時間:2022年12月21日14:30
          (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2022年12月21日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年12月21日9:15至15:00期間的任意時間。
          2、現場會議召開地點:寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
          3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
          4、召集人:公司董事會
          5、主持人:姜濱董事長
          6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
          (二)會議的出席情況
          1、出席會議的總體情況
          參加本次股東大會的股東或股東代表共計7人,代表股份212,192,100股,占上市公司總股份的48.1344%。
          2、通過現場和網絡投票的股東情況
          通過現場投票的股東3人,代表股份202,027,100股,占上市公司總股份的45.8285%。通過網絡投票的股東4人,代表股份10,165,000股,占上市公司總股份的2.3059%。
          3、中小股東出席的總體情況:
          通過現場和網絡投票的中小股東6人,代表股份10,275,300股,占上市公司總股份的2.3309%。
          4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的國浩律師(銀川)事務所律師出席了本次會議。
          二、議案審議和表決情況
          本次會議議案的表決方式:現場投票和網絡投票相結合
          議案1.00  關于修改公司《章程》的議案
          總表決情況:同意212,082,500股,占出席會議所有股東所持股份的99.9483%;反對109,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.0517%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
          中小股東總表決情況:同意10,165,700股,占出席會議的中小股東所持股份的98.9334%;反對109,600股,占出席會議的中小股東所持股份的1.0666%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
          表決結果:通過。
          議案2.00  關于修改《募集資金管理辦法》的議案
          總表決情況:同意212,082,500股,占出席會議所有股東所持股份的99.9483%;反對109,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.0517%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
          中小股東總表決情況:同意10,165,700股,占出席會議的中小股東所持股份的98.9334%;反對109,600股,占出席會議的中小股東所持股份的1.0666%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
          表決結果:通過。
          議案3.00  關于公司未來三年(2022-2024年)股東回報規劃的議案
          總表決情況:同意212,082,500股,占出席會議所有股東所持股份的99.9483%;反對109,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.0517%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
          中小股東總表決情況:同意10,165,700股,占出席會議的中小股東所持股份的98.9334%;反對109,600股,占出席會議的中小股東所持股份的1.0666%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
          表決結果:通過。
          議案4.00  關于公司與控股股東簽署《管材車間廠房及設備資產轉讓協議》暨關聯交易的議案
          總表決情況:同意10,165,700股,占出席會議所有股東所持股份的98.9334%;反對109,600股,占出席會議所有股東所持股份的1.0666%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
          中小股東總表決情況:同意10,165,700股,占出席會議的中小股東所持股份的98.9334%;反對109,600股,占出席會議的中小股東所持股份的1.0666%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
          表決結果:通過。
          三、律師出具的法律意見
          1.律師事務所名稱:國浩律師(銀川)事務所
          2.律師姓名:劉慶國、劉寧
          3.結論性意見:律師認為,公司2022年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合《公司法》及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
          四、備查文件
          1、公司2022年第三次臨時股東大會決議
          2、公司2022年第三次臨時股東大會法律意見書
           
           
           
           
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                                 2022年12月21日

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